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Une organisation criminelle à plusieurs membres qui a commis une fraude avec Sim Swapping and Phishing a été démantelée

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il a été démembré organisation criminelle à plusieurs membres, dont les membres ont systématiquement commis des fraudes contre des citoyens sans méfiance et des contrefaçons, dans diverses régions du territoire grec


Οdes fraudes spécifiques ont été commises par les méthodes " Échange de Sim "(Modification - remplacement de la carte de téléphone portable) et" Phishing »(Pêche de données électroniques)

Dans le cadre d'une opération de police organisée de la sous-direction de sécurité de Lamia, ils ont été arrêtés dans des zones de l'Attique au total (9) les membres de l'organisation criminelle, y compris (2) « Leaders » de ses cadres.

Le troisième "leader" de l'organisation est enfermé dans un centre de détention à l'étranger, tandis qu'un autre membre a été récemment arrêté à Corfou

Dans le cadre de recherches approfondies, des (22) membres de l'organisation criminelle

Total tracé (34cas de fraude - faux et (3), tandis que le butin obtenu par ses membres s'élève au moins à (419.695) euro

Une variété de téléphones portables et de cartes SIM, des ordinateurs, une somme d'argent, une pléthore de montres pour hommes de grande valeur ont été confisqués. voiture, moto à deux roues, bateau, cartes bancaires, clones, plastifiants, timbres de service d'authenticité douteuse, etc.

Dans le cadre d'une enquête approfondie de plusieurs mois, une organisation criminelle transnationale composée de plusieurs membres a été démantelée par des policiers de la sous-direction de la sécurité de Lamia, dont les membres étaient systématiquement actifs dans la commission de fraudes contre des citoyens sans méfiance et de contrefaçons dans diverses parties de la Grèce.

La déconstruction de la spirale est le résultat d'une évaluation, d'une analyse et d'une utilisation appropriées des données et des données, qui avaient été méthodiquement collectées, tandis que la coopération était développée avec les autorités policières des pays européens.

Lors d'une opération de police coordonnée, de la sous-direction de la sécurité de Lamia, avec l'aide des policiers du département de protection des droits de propriété de la direction de la sécurité de l'Attique, qui a eu lieu hier (08-06-2021) matin, dans des zones de Attique, au total ont été arrêtés neuf (9) membres de l'organisation criminelle, dont deux (2) de ses « chefs ».

Il s'agit de cinq étrangers et quatre locaux, dont trois hommes et six femmes.

Il s'est avéré que cette organisation étrangère comprend également un autre étranger (troisième "chef"), qui est détenu dans un centre de détention pour étrangers, ainsi qu'un étranger, qui a été arrêté le mois dernier par des policiers de la sous-direction de la sécurité de Corfou. et reste détenu. , pour violation de la législation sur les étrangers.

De plus, en plus des (11) membres ci-dessus, d'autres (22) membres de l'organisation ont été identifiés, dont huit nationaux et quatorze étrangers.

Une procédure pénale a été déposée contre eux, pour participation à une organisation criminelle, commission d'escroquerie et de faux, vol qualifié de faux témoignage, accès illégal au système d'information ou aux données, ainsi que blanchiment d'argent.

En particulier, l'enquête approfondie a révélé que les membres de la spirale, au moins à partir de début mai 2020, avaient formé un groupe criminel structuré, avec une action continue et des rôles distincts, dont le but était la commission systématique de fraude et le retrait de de l'argent de citoyens, du territoire hellénique, qui étaient titulaires de comptes « Internet Banking » dans diverses institutions bancaires grecques.

Plus précisément, les membres du groupe criminel, au cours de leur activité illégale et continue, ont commis des fraudes en agissant de deux manières :

  • Escroqueries SIM Swapping (remplacement / changement de carte SIM de téléphone portable) et
  • Les escroqueries réalisées par la méthode dite du "Phishing".

Avec les formes spécifiques de fraude, les membres de la spirale ont procédé à l'interception et à l'utilisation des données personnelles et des données des victimes, telles que les mots de passe d'Internet Banking, les mots de passe de courrier électronique, le numéro de téléphone portable de la victime, etc., entraînant un accès illégal à leurs comptes bancaires puis, à l'insu de la victime, ont effectué des virements d'argent et récolté le gain financier illicite.

Total tracé (34cas de fraude - faux et (3) tentatives contre des citoyens de différentes régions du pays (Attique, Héraklion et Rethymno Crète, Thessalonique, Patras, Rhodes, Mytilène, Corfou Kavala, Itea, Chalkida, Pyrgos Ilias, Katerini, Preveza, Ioannina, Amfilochia, etc.).

Le butin qu'ils ont obtenu de leur activité illégale s'élève au moins au montant de (419.695), alors que le bénéfice attendu est au moins égal à (527.765) euro.

Au cours de l'opération de police à grande échelle, des perquisitions légales ont été effectuées dans (10) des maisons, un magasin et d'autres lieux des personnes arrêtées, où elles ont été retrouvées et confisquées :

  • une variété de téléphones portables, de cartes SIM et d'ordinateurs,
  • le montant total de (8.840 XNUMX) euros,
  • une variété de montres pour hommes, diverses marques, particulièrement de grande valeur,
  • I.X.E. auto,
  • moto à deux roues,
  • embarcation de vitesse,
  • cartes bancaires - clones,
  • pièces d'identité bancaires et de tiers,
  • plastifiants,
  • Timbres de service, d'authenticité douteuse, etc.

L'enquête préliminaire a été menée méthodiquement par la sous-direction de la sécurité de Lamia, tandis que les personnes arrêtées ont été conduites au parquet d'Athènes.

La Direction générale de la police régionale de Grèce centrale, dans le cadre de la protection des citoyens contre la fraude, fournit une méthodologie d'action et des conseils utiles pour éviter les cas d'interception de données personnelles, en utilisant des techniques de "pêche électronique" ( phishing ).

Selon cette méthode, les auteurs envoient des courriels en masse aux citoyens, avec une société de courrier apparaissant comme expéditeur, essayant de voler des données personnelles sous divers prétextes.

Les e-mails contiennent des liens qui mènent à des sites Web où vous devez renseigner les détails des comptes en ligne ( e-mail, réseaux sociaux, banque en ligne ), mais aussi des cartes de paiement.

Ensuite, si le destinataire de l'e-mail renseigne les informations requises, les auteurs les utilisent soit pour obtenir un accès non autorisé aux comptes de la victime, soit pour effectuer des transactions en ligne non autorisées, en utilisant les détails de la carte interceptée.

Il est souligné que ces e-mails nécessitent beaucoup d'attention, car ils sont extrêmement plausibles. Dans ce cadre, les internautes qui les reçoivent sont appelés :

  • ne sélectionnez pas les liens suggérés,
  • ne répondez pas aux messages,
  • de ne pas saisir et envoyer de données personnelles et de données de carte de crédit, car elles ne sont en aucun cas vraies.

Vous trouverez plus d'informations sur la méthodologie de phishing sur : https://cyberalert.gr/phising/ de Direction des poursuites contre la cybercriminalité, du quartier général de la police hellénique.

Les enquêtes et les sociétés de ses Services Direction générale de la police régionale de la Grèce centrale, dans le but de lutter contre toutes les formes de criminalité, se poursuivra sans relâche.

Communiqué de presse


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