Il a été démembré par Sous-direction de la sécurité d'Igoumenitsa organisation criminelle qui opérait dans tout le pays commission systématique de cyberfraude.
Τont également été automatisés (5) membres du cœur de l'organisation ainsi (15) membres régionaux, car ils ont été arrêtés après une opération de police à grande échelle (7) membres y compris le chef de l'organisation.
Au total, 231 cas de fraude ont été enquêtés, avec un butin supérieur à 1.400.000 XNUMX XNUMX euros
Elle a été démembrée après plusieurs mois de recherches méthodiques Sous-direction de la sécurité d'Igoumenitsa organisation criminelle dont les membres commettaient systématiquement des fraudes électroniques sur tout le territoire.
Pour le cas, les détails de l'ensemble du noyau de l'organisation ont été identifiés, composé du chef et (4) membres, tous les natifs aussi (15) membres régionaux, contre qui une plainte a été déposée pour constitution d'une organisation criminelle, fraude informatique en cours et blanchiment d'argent.
Les détails ont également été vérifiés (117) personnes accusés de complicité dans les transactions ci-dessus, les titulaires de comptes bancaires sur lesquels de l'argent a été transféré de la fraude ( mules d'argent ).
Dans le cadre d'une opération de police coordonnée organisée par Sous-direction de la sécurité d'Igoumenitsa et a été mis en œuvre avec l'aide des services de police Départements de police d'Achaïe, d'Argolide, d'Arcadie et de Corinthe, ont été arrêtés ce matin à Patra, Tripoli et Argolide (7) nombre total de membres de l'organisation, dont le leader et (3) les membres du noyau.
Au niveau de sa structure, l'organisation était structurée sur trois niveaux avec une structure hiérarchique et à savoir :
- au noyau dur, dirigé par le leader, étant le "cerveau" de l'organisation,
- aux membres régionaux, agissant sur le mandat du noyau et
- aux bénéficiaires de comptes bancaires "professionnels" (mules d'argent), qui ont été recrutés par les membres régionaux et ont confié la gestion de leurs comptes à l'organisation.
Concernant le mode d'action de l'organisation, qui se place au moins à partir de novembre 2020, il est ressorti que les membres de son noyau dur, ayant des connaissances appropriées en matière d'e-banking (services bancaires sur Internet):
- recherché et trouvé des annonces sur Internet concernant la vente de véhicules principalement, mais également d'autres biens et services,
- contacté par téléphone les victimes potentielles et exprimé leur intérêt à acheter les produits,
- sous prétexte de versement immédiat sur leur compte bancaire, ils ont artificiellement extrait les données et codes d'identification nécessaires pour entrer dans leur monétique (tels que nom d'utilisateur, codes personnels, numéros de compte bancaire, codes de confirmation de transaction, etc.)
- Ayant maintenant accès à l'application électronique des victimes, ils ont transféré de l'argent des comptes bancaires des victimes vers des comptes avec leurs complices bénéficiaires (money mules).
Par la suite, des membres périphériques de l'organisation, dont les caractéristiques étaient couvertes afin de ne pas être enregistrés par des circuits de surveillance fermés, ont immédiatement retiré l'argent qui avait été transféré sur les comptes "professionnels" via des distributeurs automatiques de billets, avant que les victimes ne se rendent compte de la fraude à leur encontre.
Il est caractéristique que les membres de l'organisation aient pris soin auparavant de maximiser le plafond de transfert d'argent des comptes bancaires des victimes, afin qu'ils puissent leur transférer la totalité de l'argent qu'ils ont trouvé. Dans le cas où le montant d'argent était supérieur à la limite, ils "divisaient" le montant en montants individuels en le divisant en plusieurs comptes "professionnels".
De plus, pour leurs communications entre eux et avec les victimes potentielles, ils n'utilisaient que des liaisons téléphoniques appartenant à des étrangers inconnus, qu'ils remplaçaient à intervalles réguliers.
L'argent gagné par les membres de l'organisation a été utilisé pour leur vie luxueuse, pour l'achat de voitures de grande puissance, des rénovations et des achats de maisons et des investissements dans les magasins de santé qui fonctionnaient.
Lors des perquisitions des domiciles des détenus, les éléments suivants ont été trouvés et confisqués :
- 5 Ι.Χ.Ε. voitures,
- Ι.Χ.Φ. auto,
- moto à deux roues,
- 3 téléviseurs,
- 6 ordinateurs portables et tablettes
- Fusil à pompe,
- Pistolet à air comprimé,
- 4 cartes bancaires
- 25 téléphones portables,
- 14 forfaits de connexion prépayés,
- 3 cartes SIM et
- montant de 3.180 XNUMX euros.
Ils ont été fouillés au total -231- cas de fraude à l'échelle nationale, dont les membres de l'organisation ont gagné un total de plus de (1.400.000 XNUMX) euros.
L'enquête de la sous-direction de la sécurité d'Igoumenitsa se poursuit, alors qu'en coopération avec les institutions bancaires du pays, le processus de restitution d'une partie de l'argent des victimes est en cours, que l'organisation n'a pas retiré à temps du système bancaire et ont été gelés dans ses comptes "professionnels".
Les personnes arrêtées avec l'affaire contre eux seront emmenées au procureur de Nauplie.
Communiqué de presse
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