La SDOE après vérifications qu'il a effectuées, a révélé une fraude de type carrousel de trois boutiques en ligne qui a "disparu" la TVA d'une valeur de plus de 15 millions.
Οses commissaires aux comptes Gestion d'entreprise S.D.O.E. Attique ont intensifié les contrôles pendant la période difficile du confinement, dans les boutiques en ligne (boutiques en ligne), mettant l'accent sur - outre la lutte contre la fraude et la protection des intérêts de l'État grec et de l'UE. Et de protéger le public consommateur des pratiques de concurrence déloyale, tant au niveau de la précaution qu'à la suite des plaintes des consommateurs.
En utilisant les informations pertinentes, le Direction des affaires du SDOE Attique réalisé des audits d'entreprises actives dans l'achat et la vente de téléphones mobiles, de consoles de jeux, de tablettes PC et de PC portables, et en particulier le commerce de fourniture de biens et de services effectué à distance par voie électronique.
Dans ces cas, un blanchiment d'argent a été constaté, à l'aide de factures fictives, et la légalité de son application a été examinée. article 67 de la loi 4484/2017, comme ajouté à article 39 A de la loi 2859/2000 (Code TVA), et par conséquent la sous-cotation des ventes.
Circuit d'affaires
Une inspection a été effectuée sur 3 entités juridiques qui vendaient des marchandises via des magasins en ligne (boutiques en ligne), ainsi que sur les entreprises qui approvisionnaient les magasins ci-dessus.
De l'enquête de notre Service, il est conclu que le réseau d'entreprises (carrousel) ci-dessus a fonctionné méthodiquement et dans le temps, avec la constitution de personnes morales avec des dirigeants ou des représentants légaux, des personnes physiques nationales ou étrangères extrêmement difficiles à identifier et à avoir ses caractéristiques « commerçant manquant ».
Le but du circuit ci-dessus était de réaliser des ventes via les boutiques en ligne, et les taxes qui devaient être compensées, et, en fait, ne pas être remboursées, par l'astuce d'obtenir des factures fictives pour les dépenses de fournisseurs inexistants.
En outre, par leurs actions, les sociétés contrôlées ont faussé et créé des conditions de concurrence déloyale contre d'autres sociétés légales dans le domaine de la commercialisation et de la distribution de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques, car il a été observé que les sociétés contrôlées étaient en mesure de vendre les marchandises à des prix extrêmement bas (inférieurs au coût ).
Dommages supérieurs à 15 millions d'euros
L'action des sociétés susmentionnées a entraîné une perte pour l'État grec de plus de 8.500.000 2018 2019 euros uniquement du fait du non-paiement de la TVA. pour les années 15.000.000 et XNUMX, alors que l'on estime que la perte totale pour l'État grec s'élève à plus de XNUMX XNUMX XNUMX euros.
L'enquête se poursuit, concernant la participation d'autres sociétés qui ont reçu des factures des sociétés inexistantes qui ont émis des factures fictives.
La Direction des Entreprises de la S.D.O.E. Attica informera les Services d'A.A.D.E. pour l'imputation des impôts éludés.
La participation de trois personnes locales est étudiée en tant que personnes masquant l'action des sociétés ci-dessus, en plus des dirigeants-représentants des sociétés contrôlées.
L'enquête s'étend à l'action de personnes morales et physiques dans d'autres États membres, afin de recueillir des données suffisantes pour démanteler le réseau.
Un dossier pertinent sera soumis au parquet d'Athènes.
La Direction des Entreprises de la S.D.O.E. Attica appelle les consommateurs à être très prudents dans le choix des entreprises actives via Internet dans la vente de produits et, dans tous les cas, à demander les informations fiscales nécessaires.
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